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美国发布对朝金融交易预警
发布时间: 2018/10/9 10:38:33 被阅览数: 52 次
 
 
  9月24日,美国财务部金融犯罪执法网络(FinCEN)发布了“对朝鲜金融交易预警”。这是美国财政部继2月份以来,第二次发布“对朝鲜金融交易预警”。
  金融犯罪执法网络在21日发布的预警中要求反洗钱金融行动特别工作组(FATF)对朝鲜采取“应对措施”(counter-measure),以保护其成员国的国际金融系统免遭洗钱和恐怖资金等危险因素的威胁。
  金融犯罪执法网络还在公开声明中强调了牵涉朝鲜的金融危险因素,并指出这些危险因素是联合国安理会决议案中明示的条款。
  该预警的内容还包括,冻结朝鲜金融机构在美国的账户,并禁止其在美国开设及持有账户。
  反洗钱金行动特别工作组的正式成员包括经合组织35个成员国和2个国际机构。朝鲜在反洗钱金融行动特别工作组中的“注意措施”级别于2011年被上调至最高等级“应对措施”(counter-measure),并连续7年没有发生变动。


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